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“28亿元存款被质押”陷“罗生门”:渤海银行称济民可信知情并非单纯存款客户,后者回怼“集团毫不知情”

理财投资网 2021-11-06 12:54

经济观察网 记者 汪青 济民可信20亿元存款质押担保事件仍在持续发酵。

11月4日晚间,渤海银行首度对外公开回应称,根据其了解到的信息,在一年左右的时间里,济民可信系还收取了来源于华业石化系的三倍于该行存款利息的额外收益。其掌握的其他信息也显示出:济民可信对此事是知情的,并非其对外声称的单纯的存款客户。

针对渤海银行的说辞,济民可信再次通过旗下公众号发文回怼:再次重申我集团对存款遭质押毫不知情。此外,要求渤海银行提供相关说辞的进一步证据。

10月23日,江西药企济民可信对外宣称旗下两家子公司存在渤海银行南京分行的28亿元存款,在不知情的情况下,被无关联第三方用作贷款质押担保。

事件不断发酵后,渤海银行发布公告称,“发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。”针对渤海银行的说辞,济民可信随后在其公众号发布《六问渤海银行南京分行》,向其讨要说法。截至目前,渤海银行和济民可信均表示已报案。

与此同时,作为融资方的华业石化在此过程中一度失联。记者注意到在今年9月该公司已被中石化“打假”非央企旗下公司。频繁的股权变更,其背后真正的实控人身份成迷。

11月4日晚间,此前沉默的渤海银行首度接受媒体采访。

渤海银行称,根据我们了解到的信息,在一年左右的时间里,济民可信系还收取了来源于华业石化系的三倍于我行存款利息的额外收益。我们掌握的其他信息也显示出:济民可信对此事是知情的,并非其对外声称的单纯的存款客户。

这件事暴露出我们南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。我们将对此一查到底,也在此向广大公众郑重承诺:如有证据显示我行人员存在任何违法犯罪行为,我们绝不隐瞒、不掩盖任何线索,不偏袒、不包庇任何人。

同时,我们想指出:这件事涉及的企业及个人众多,当事各方单方面提供的信息、证据都不能客观真实地还原事件全貌。

当前,公安机关已受理报案并开展调查取证工作。我们正在密切配合公安机关加快侦破,因此将继续克制公开发声,以免影响警方正常调查工作的开展。

我们也真诚呼吁:给予公安司法机关一个清朗、公正的调查办案环境,和我们一起耐心等待警方对此事更为详细的调查结果,确保公正公平,共同建设法治中国。

对于此事件中涉及的质押资金,我们将严格按照司法机关的调查结论及最终结果,依法处理。需要我们承担的责任我们绝不推诿、不逃避、不转移任何法律责任。

请大家相信:我们一定会确保客户的正当、合法权益得到充分保障,也希望有关各方遵守相关法规,共同维护金融秩序的安全与稳定。

随后,济民可信发文《再次重申!我集团对存款遭质押毫不知情!》,进行回怼。

内容主要包括三点:

一、我集团再次重申,下属两家子公司28亿元存款遭渤海银行南京分行质押并为第三方公司提供融资担保的全部操作过程,我集团毫不知情。渤海银行南京分行称“其他信息也显示出:济民可信对此事是知情的”。请渤海银行详细披露所谓“其他信息”,或就我集团《六问渤海银行南京分行》一文中提及“不联系企业、不依规定面签质押合同,就将我集团的巨额存款给第三方贷款做质押担保,这是否符合贵行的规范业务流程?”等六条疑问给予解答。

二、我集团下属两家子公司33亿元资金,在渤海银行揽储人联系下于2020年11月至2021年8月陆续以“新易存”形式存入该行。相关存款的全部收益情况及来源,我集团在9月3日向无锡警方报案时已作详细阐述并提供了具体的款项记录。

三、我集团相信公安等司法机关能够排除一切干扰并查明该案的全部事实,有信心也更有耐心等待真相大白的时刻。

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