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28亿存款离奇挪用大案,渤海银行涉事员工竟失联,材料印鉴涉嫌伪造!美国又下黑手,5000亿光伏巨头紧急回应

理财投资网 2021-11-04 12:59

  渤海银行把江西药企28亿存款私下质押的事情,现在发展到渤海银行涉事员工目前已失联!

  另外,隆基股份(行情601012,诊股)紧急回应市场传闻。

  渤海银行关键人物失联

  近日,济民可信集团28亿存款莫名被银行质押的事件,引发关注。济民可信集团在得知自己28亿存款被质押后,曾与渤海银行南京分行的相关人员有过见面沟通,但银行人员给出的“继续质押”解决方案让他们难以接受。

  随后,被质押存款中,还因第三方公司贷款到期未还而被划扣走了近4.5亿元。最新情况显示,双方在报案后没有后续沟通。

  济民可信方面表示,现在公司非常担心其余被质押的8亿元存款安全,业务也受到一定影响。

  而此前双方在见面沟通时,银行方出面的关键人物之一——渤海银行南京分行总经理助理管鹏程,暂时联系不上。管鹏程个人电话及公司座机电话均未能接通。

  亦有消息称,渤海银行南京分行有3名相关员工被抓,其中,该分行的营业部总经理助理管鹏程被刑拘。

  “在这个案子里,我们认为管鹏程是一个比较关键的人物。因为我们开户是在他那里,日常的对接是在他那里,出事后也是他来跟我们交涉。我们现在联系不上他,也不清楚他是不是被警方带走了。”济民可信集团的相关负责人表示。

  而据央视记者从江苏无锡警方获悉,目前整个案件仍处于调查阶段,不便对外公布进展。

  今年8月,江西知名药企济民可信集团(下称济民可信)意外发现,其下属两家子公司山禾药业与恒生制药存入渤海银行南京分行的28亿元存款在企业不知情的情况下遭到质押,并为第三方公司华业石化提供融资担保。

  据江苏省相关部门初步调查发现,这些办理贷款担保质押业务材料上的印鉴都涉嫌伪造,进一步的事实,有待相关部门的核实与披露。

  另外未被质押的5亿元,则是因为8月19日银行柜台给山禾药业法定代表人於江华打电话核实意愿时,被企业明确否认,而未能办成。

  截至目前,由于8月25日华业石化有5亿元贷款到期未还,渤海银行南京分行从济民可信子公司的存款中强行划扣4.5亿元(另外5000万元从华业石化账面余额划走),济民可信另有23亿元仍处于质押状态。

  据济民可信相关人员透露,其在渤海银行南京分行的存款是该集团用于项目建设的专项费用,而资金的质押则直接导致了该项目的暂停。

  据济民可信消息,事件暴露后,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程登门拜访,给出了解决方案。令人诧异的是,该负责人竟然建议济民可信继续用山禾药业5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。他还告诫称,如果济民可信不做担保,华业石化逾期后,银行还是会拿济民可信的存单代付。若济民可信选择报警,公司28亿元存单将全部冻结,存单和钱都拿不走。

  此外,济民可信相关人员向央广网记者透露,济民可信在11月下旬,将陆续有三笔存款到期,存款总额为8亿元。他们非常担心在这笔存款在到期的时候,不仅可能取不出来,还可能再次被银行强行划扣。

  另外值得注意的是,此次事件的贷款方华业石化南京有限公司(即“华业石化”)是什么来头?

  天眼查数据显示,华业石化成立于2019年3月1日,注册资本为5亿元,系江苏华之业能源发展有限公司(下称“江苏华之业”)的全资子公司,后者成立于2021年7月,是中国石油(行情601857,诊股)集团的孙公司。

  28亿存款离奇挪用大案,渤海银行涉事员工竟失联,材料印鉴涉嫌伪造!美国又下黑手,5000亿光伏巨头紧

  然而,中石油官网在今年9月23日曾发布《关于北京华昌置业有限公司未设立下属企业的声明》,声明指出,公司发现不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团(河南)有限公司。

  北京华昌置业有限公司郑重声明:公司未对外进行任何股权投资和设立下属企业,并已向公安机关报案进行维权,追究相关当事人的法律责任。

  28亿存款离奇挪用大案,渤海银行涉事员工竟失联,材料印鉴涉嫌伪造!美国又下黑手,5000亿光伏巨头紧

  可见,华业石化是一个十足的假央企。

  美国又下黑手

  5000亿光伏巨头紧急回应!

  11月3日,隆基股份低开低走,随后持续震荡下跌,午后跌幅进一步扩大,盘中最大跌幅超9%。截至收盘,隆基股份股价跌8.98%,总市值跌至4926亿元,跌破5000亿元大关。

  11月3日晚间,公司正式发布公告回应称,自 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 3 日,美国海关依据暂扣令(WRO)对隆基绿能科技股份有限公司及美国子公司出口到美国的共计 40.31MW 组件产品进行了扣留,本批货物约占公司2020 年度出口美国销量的 1.59%。目前,公司对美国市场的发货仍在正常进行,以满足美国客户的订单需求。美国海关的暂扣令(WRO)暂未对公司的经营造成重大不利影响,公司将持续关注和评估暂扣令(WRO)对公司美国出货的影响。

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  隆基股份产品在美国边境被扣留的消息,也引起了资本市场担忧。北向资金3日净卖出隆基股份16.08亿元,盘后公布的交易数据显示,机构也在抛售隆基股份,机构净卖出1.05亿元。

  中金电新团队分析称,此次报道的组件扣留风险起因为美国商务部于今年年中发布的对中国某工业硅企业产品的制裁,若光伏企业出口到美国的组件产品中含有该企业生产的工业硅作为原材料,则会被海关抽查&;;扣留风险。投资者误读较多,我们强调新疆硅料/中国电池组件并非制裁对象。

  该企业工业硅占全国总产能的30%,而美国市场占全球光伏需求比重20%,我国光伏企业完全可以通过对工业硅的供应链调整绕开制裁。从流程上来讲,企业可以准备供应链追溯证明材料以应对海关审核。

  中、美、欧、日等地政府持续加码碳中和政策力度,传统能源电价上涨带动光伏电力经济性和吸引力增强,坚定看好2022、23年随原材料供给瓶颈缓解,光伏迎来需求大年。

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